Binance luôn được biết đến là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, sàn Binance được ghi nhận là chưa từng xảy ra bất kỳ thông tin hay vụ việc nào liên quan đến Binance lừa đảo. Tuy nhiên, anh chị em cần biết đến 6 chiêu trò lừa đảo sau đây để tránh bị mắc bẫy của người xấu khi tham gia Binance.
1. Chiêu trò lợi dụng tình cảm
Với chiêu trò lừa đảo này, kẻ xấu sẽ tìm kiếm thông tin của nạn nhân qua ứng dụng hẹn hò như Tinder và phát triển mối quan hệ, gây dựng lòng tin theo thời gian. Đến một thời điểm, kẻ lừa đảo sẽ thao túng nạn nhân giúp đỡ hắn trong vấn đề tài chính bằng cách gửi vài Bitcoin hoặc tiền mã hóa. Tuy nhiên kẻ lừa đảo sẽ đưa thông tin của 1 người bán tiền mã hóa không liên quan và họ cũng không biết đây là phi vụ lừa đảo mà cứ ngỡ đây chỉ là một giao dịch thông thường.
Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ “cao chạy xa bay” với số tiền được gửi đến. Còn nạn nhân sau khi biết bị lừa sẽ tìm cách để hủy giao dịch và báo cảnh sát. Giao dịch sẽ được hoàn lại và người bán vô tội kia sẽ bị trừng phạt thay vì bắt được kẻ lừa đảo thực sự.
2. Chiêu trò lừa đảo đầu tư
Kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng mong muốn làm giàu của nạn nhân, lôi kéo họ đầu tư Bitcoin sinh lời nhanh chóng với những hứa hẹn “lợi nhuận được đảm bảo” và thúc giục họ tham gia ngay. Hắn thậm chí còn tạo ra những ứng dụng, website giả để hiển thị lợi nhuận nạn nhân có thể thu được. Vào một thời điểm nào đó, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản để nhận lại Bitcoin lợi nhuận. Và nạn nhân cũng không biết được tài khoản đó lại thuộc về 1 người bán tiền mã hóa không liên quan.
Tương tự như chiều trò trên, khi kẻ lừa đảo mất tích với số tiền vừa lụm được, nạn nhân sẽ báo cảnh sát và người bán tiền mã hóa sẽ phải chịu phạt.
3. Lừa đảo bằng thương mại điện tử
Đây là một kiểu lừa đảo rất phổ biến, thông qua trung gian là các sàn thương mại điện tử. Khi Bitcoin được đưa vào làm phương tiện thanh toán, nhiều kẻ lừa đảo đã nhanh chóng tìm kiếm kẽ hở để lừa nạn nhân với “đồ xịn – giá hời” hấp dẫn.
Những kẻ lừa đảo sẽ tìm những đối tượng đang muốn mua 1 món hàng trực tuyến với mức giá rất thấp, dẫn dụ nạn nhân hỏi về mặt hàng đó. Khi đã chốt kèo mua bán, nạn nhân sẽ gửi tiền đến 1 người bán tiền mã hóa khác và người bán sẽ gửi lại crypto cho kẻ lừa đảo trong giao dịch khác. Khi lừa đảo thành công, tội phạm trốn thoát và câu chuyện lại rơi vào bi kịch giống 2 trường hợp trên.
4. Lừa đảo bằng biên nhận giả
Anh chị em cần phải kiểm tra chặt chẽ thông tin mà đối tác giao dịch gửi khi thực hiện giao dịch P2P online. Kẻ lừa đảo sẽ chỉnh sửa ảnh chụp màn hình giao dịch một cách tinh vi để lừa rằng chúng đã hoàn thành thanh toán và thúc giục anh chị em thực hiện phần còn lại của giao dịch. Áp lực của bọn chúng tạo ra sẽ khiến anh chị em thao tác theo ý chúng mà không tự mình xác minh xem đã nhận được khoản thanh toán hay chưa rất dễ mất hết tiền của mình mà không lấy lại được.
5. Lừa đảo bằng cách lợi dụng tính năng hoàn tiền
Nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng tính năng hoàn tiền của nền tảng thanh toán để lừa người đã giao dịch với chúng trong giao dịch P2P. Khi 1 giao dịch P2P hoàn tất, kẻ lừa đảo yêu cầu hoàn lại tiền và nhận khoản tiền hoàn để hủy hay đảo ngược giao dịch đã thực hiện. Điều này dễ xảy ra nếu người bán vội vàng chấp nhận giao dịch mà không kiểm tra cẩn thận.
6. Lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm
Sau khi giao dịch P2P thực hiện thành công, kẻ lừa đảo vẫn có thể làm vô hiệu hóa bằng cách gọi điện cho ngân hàng để hủy giao dịch. Chúng sẽ nói với ngân hàng là chuyển tiền nhầm hoặc đã bị mất tài khoản và đang thực hiện giao dịch bất chính.
Tổng kết
Anh chị em phải luôn nằm lòng 3 quy tắc khi thực hiện giao dịch P2P để tránh bị lừa đảo.
- Đảm bảo rằng anh chị em đã nhận được số tiền khớp với con số như đã nêu trong lệnh được đặt trên Binance P2P (không thừa, không thiếu) trước khi mở khoá tiền mã hoá.
- Đảm bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng trùng khớp với nhau
- Chỉ nên điền số mã lệnh thay vì nhắc đến các nội dung liên quan về tiền mã hóa ở phần ghi chú chuyển tiền.
